独立董事就本议案召开了专门会议，全体独立董事一致认为本议案内容符合法律法

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（）及指定媒体披露

　　独立董事就本议案召开了专门会议，全体独立董事一致认为：1.公司内部控制评价

　　二十■◆◆★◆、审议并通过了《关于发行金融融资工具并提请股东大会审议的议案》。该议案

　　二十五、审议并批准了《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》，批准《华电国际

　　项说明的议案》■★◆★。同意本公司编制的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（）及指定媒体披

　　立董事一致认为★◆★★★：1.2024年度的各项持续性关联交易均按照相应的关联交易协议条款

　　化管理工作方案〉的议案》■◆。该议案已获本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过★■。

　　露的《华电国际电力股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　的关联交易情况◆■■；2◆■.2024年度在与华电财务开展持续性关联交易的过程中，公司能够有

　　报告的议案》★■。同意本公司编制的2024年度《与中国华电集团财务有限公司关联交易的

　　十四、审议并批准了《关于确认公司持续性关联交易的议案》。该议案已获本公司董

　　治报告，并授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改和及时发布。

　　十八、审议并批准了《关于〈华电国际电力股份有限公司经理层成员任期制和契约

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（）及指定媒体披

　　二十四■◆■◆★、审议并通过了《关于聘请2025年度公司财务报告和内部控制审计师并提

　　以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点★■、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性■★■、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担■★◆◆★。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理★■。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号。

　　于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见★◆。

　　报告的内容与形式符合相关法律◆■■★◆◆、法规★◆★★、规范性文件的要求，真实客观地反映了目前公

　　业绩考核与薪酬管理方案对高级管理人员的激励与考核可行且切合实际，符合公司经营

　　五、审议并通过了《关于年度利润分配预案并提请股东大会审议的议案》。同意将此

　　管理的实际状况和同行业高级管理人员薪酬水平；2.公司制定的经理层成员任期制和契

　　十五■◆■★◆、审议并批准了《关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估

　　本议案的表决情况★■：12票同意、0票反对、0票弃权◆★。

　　独立董事就本议案召开了专门会议，全体独立董事一致认为：1■★.《关于与中国华电

　　九◆◆■★★★、审议并批准了《关于公司管理层声明书的议案》。

　　六、审议并通过了《关于董事会报告书并提请股东大会审议的议案》。同意本公司编

　　三、审议并通过了《关于年度财务报告并提请股东大会审议的议案》。同意将本公司

　　关于本公司与兖矿能源集团股份有限公司持续性关联交易的议案的表决情况：12票

　　刘雷先生主持了本次会议◆★★■，本公司全体12名董事亲自或委托出席会议◆■◆◆，其中副董事长

　　公平合理的，相应关联交易协议是按照一般商业条款达成的，定价公允、合理，符合公

　　本议案的表决情况★◆★：10票同意★◆、0票反对、0票弃权。

　　本议案的表决情况：12票同意◆★、0票反对★■◆★★、0票弃权★■■★。

　　关于《2024年度涉及华电财务存款■★◆■、贷款等金融业务情况汇总表》的表决情况■■◆◆◆★：8

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（）及指定媒体披

　　本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　露的《华电国际电力股份有限公司2024年度社会责任报告》★■◆。

　　司编制的2024年度《环境★■、社会及管治（ESG）报告》即境内《社会责任报告》，并授

　　十九★◆★◆◆★、审议并通过了《关于公司董事会就配发★★、发行及处理公司额外股份而行使◆◆■■★★“一

　　本议案的表决情况：12票同意◆■、0票反对、0票弃权。

　　本议案的表决情况：12票同意◆★、0票反对◆■★■■★、0票弃权。

　　本议案的表决情况：12票同意■■◆★、0票反对、0票弃权。

　　露的《华电国际电力股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》■■★。

　　独立董事就本议案召开了专门会议，全体独立董事一致认为：拟签订的合资合同是

　　露的《华电国际电力股份有限公司关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表及终止

　　二十六、审议并批准了《关于召开年度股东大会的议案》■■■。授权董事会秘书适时发出

　　的《华电国际电力股份有限公司第十届董事会关于本公司独立董事2024年度保持独立

　　本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权★◆。

　　司（以下简称“华电财务”）的经营资质★★■★◆、业务、风险状况和公司2024年度与华电财务

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）及指定媒体披露

　　已获本公司董事会战略委员会审议通过。同意将本议案以特别决议案提请本公司股东大

　　二十二、审议并批准了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘

　　本议案涉及的非关联交易事项表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案的表决情况：12票同意◆★◆、0票反对、0票弃权◆■★。

　　境外财务报告审计机构并提请股东大会审议的议案》◆■■★★★。该议案已经本公司董事会审计委

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）及指定媒体披露

　　和监管机构要求酌情修改和及时发布。该议案已经本公司董事会审计委员会审议通过◆◆◆。

　　司内部控制体系建设、内控制度执行与监督的实际情况；2★◆■◆■★.2024年度，公司内部控制重

　　本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权★■■◆。

　　大酒店召开，本次会议通知已于2025年3月12日以电子邮件形式发出。本公司董事长

　　本议案的表决情况：12票同意■★★■★◆、0票反对、0票弃权。

　　本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权★★。

　　十六、审议并通过了《关于独立董事年度述职报告并提请股东大会审议的议案》★◆■◆。同

　　十七、审议并批准了《关于公司独立董事年度独立性自查情况的议案》■★。同意出具关

　　二、审议并批准了《公司年度发展报告》。该议案已经本公司董事会战略委员会（■■“战

　　全性，不存在被关联人占用的风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（）及指定媒体披

　　二十一、审议并批准了《关于向银行及其他金融机构融资等事宜提请董事会授权的

　　四、审议并批准了《关于年度计提减值准备的议案》。该议案已获本公司董事会审计

　　二十五、审议并通过了《关于向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款并提请股

　　七、审议并批准了《关于年度企业管治报告的议案》。同意本公司编制的年度企业管

　　现影响内部控制有效性评价结论的因素。综上■★◆◆★，同意本公司年度内部控制评价报告。

　　集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》充分反映了中国华电集团财务有限公

　　关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。本公司监事会主席刘书君先

　　十三、审议并批准了《关于公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专

　　点活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司不存在内部控制重大缺陷，亦未出

　　露的有关规定编制的2024年度境外年报及业绩公告，并授权董事会秘书根据有关规定

　　效防范★◆★★★、及时控制和化解存放于华电财务的资金风险，能够维护公司资金的独立性、安

　　露的《华电国际电力股份有限公司2024年年度报告》及《华电国际电力股份有限公司

　　露的《华电国际电力股份有限公司关于向参股公司提供财务资助续期的公告》。

　　此项议题的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权◆★★■◆■。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（）及指定媒体披

　　本议案的表决情况★◆■◆■◆：12票同意■◆★、0票反对、0票弃权。

　　关于本公司与中国华电集团公司及其子公司持续性关联交易议案的表决情况：8票

　　度内部控制评价报告，并授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改和及时

　　本议案的表决情况◆◆：12票同意、0票反对◆★★◆、0票弃权★◆■★。

　　兼总经理陈斌先生委托董事、财务总监李国明先生出席会议，副董事长朱鹏先生委托董

　　本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权◆◆■★◆。

　　独立董事就本议案召开了专门会议，经过对以上持续性关联交易进行审查★■◆■★，全体独

　　十一、审议并批准了本公司按照中国境内相关法律法规以及上海证券交易所业务规

　　十、审议并批准了本公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及年报披

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（）及指定媒体披

　　事王晓渤先生出席会议，董事曹敏女士委托董事曾庆华先生出席会议。本次会议符合有

　　履行，各项关联交易均未超出相关协议约定的最高限额★★◆◆；2.上述持续性关联交易行为是

　　约化管理工作方案不存在损害公司及股东利益的情形■◆◆★。综上，同意2025年经理层成员

　　生■◆■、监事马敬安先生及职工监事唐晓平先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过

　　证券之星估值分析提示华电国际盈利能力较差★■◆◆，未来营收成长性一般★◆★■■。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　议■★■◆■”）于2025年3月27日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际

　　露的《华电国际电力股份有限公司关于与关联方设立合资公司暨关联交易公告》。

　　本议案的表决情况：12票同意◆◆■★★★、0票反对、0票弃权。

　　独立董事就本议案召开了专门会议■■◆■◆★，全体独立董事一致认为本议案内容符合法律法

　　则等规定编制的2024年度境内年报及其摘要，并授权董事会秘书根据有关规定和监管

　　规定，本项关联交易公开、公平、定价公允，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◆■★★★、误导性陈述或者

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（）及指定媒体披

　　本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十三、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款并提请股东大会审议的议

　　本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　风险持续评估报告》★★◆■，并授权董事会秘书根据有关规定和监管要求酌情修改和及时发布■★■。

　　的《华电国际电力股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

　　按照一般商业条款进行拟定的，符合有关法律◆◆◆■■■、法规和规范性文件以及《公司章程》的

　　审议本议案时，相关兼任本公司经理层成员的董事回避表决。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（）及指定媒体披

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（）及指定媒体披

　　华电国际电力股份有限公司

　　另外■★■★■，关于本公司与山东鲁中控股集团有限公司、中国华电香港有限公司按照70%、

　　业绩考核与薪酬管理按照《华电国际电力股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理

　　本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权★■★。

　　制的境内外董事会报告书◆◆◆，并将此议案提请股东大会审议及批准■◆◆★。批准本公司编制的《董

　　本议案的表决情况：12票同意、0票反对◆★◆■■★、0票弃权。

　　东大会审议的议案》，该议案已经本公司董事会审计委员会审议通过■◆★■★■，同意将本议案提

　　本议案的表决情况■★■：12票同意■■★◆★★、0票反对、0票弃权★■★。

　　本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案的表决情况★■★★：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　的《华电国际电力股份有限公司关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续

　　般性授权◆★”并提请股东大会审议的议案》。该议案已获本公司董事会战略委员会审议通

　　本议案的表决情况★■◆：12票同意、0票反对、0票弃权★★■。

　　华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第十届董事会第十九次会议（“本次会

　　案》◆★★◆■，同意对本公司现行《公司章程》的部分条款进行修改★◆■■■，并以特别决议案提请本公司

　　意独立董事分别出具的2024年度述职报告，并将上述报告提请本公司股东大会批准。

　　华电国际电力股份有限公司

　　独立董事就本议案召开了专门会议■■◆■★◆，全体独立董事一致认为■★★：1.2025年经理层成员

　　十二、审议并批准了《关于年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》。同意本公

　　八、审议并批准了《关于公司年度内部控制评价报告的议案》★■■。同意本公司编制的年

　　证券代码：600027证券简称◆■★■■：华电国际公告编号：2025-014